MASTER CLASS: Ciberseguridad Aplicada
Trazabilidad de Criptoactivos para Justicia e Inteligencia
“En el ecosistema digital, el dinero nunca desaparece: deja huellas, relaciones y patrones. La diferencia está en saber leerlos y convertirlos en inteligencia para la justicia.”
“En el ecosistema digital, el dinero nunca desaparece: deja huellas, relaciones y patrones. La diferencia está en saber leerlos y convertirlos en inteligencia para la justicia.”
¿Qué te llevarás en 60 minutos?
- Cómo se utilizan los criptoactivos en fraudes, extorsión, Ransomware y esquemas financieros ilícitos.
- Qué es la trazabilidad de Criptoactivos y por qué es clave para la justicia moderna.
- Cómo funciona el monitoreo On-Chain y Off-Chain en investigaciones reales.
- De qué manera se integra la inteligencia financiera, OSINT y su análisis contextual.
- Cómo se identifican modus operandi de redes criminales digitales.
- Qué información se solicita a Exchanges, custodios y proveedores internacionales.
Estructura de la Master Class
Duración total: 60 minutos
Presentación del ponente
+ encuadre de la sesión
10 minEn 60 minutos vas a entender cómo se investiga el dinero digital, cómo se sigue el rastro y cómo puede convertirse en evidencia real.
El nuevo escenario del cibercrimen
10 min¿Cómo se usan criptoactivos en fraudes, extorsión, ransomware y esquemas financieros ilícitos? Qué señales permiten dimensionar el riesgo y entender el nuevo campo profesional que se está abriendo.
Investigación digital y coberturas cibernéticas
10 minCómo se investiga “sin hacer ruido”.
Qué es una “cobertura” digital: monitoreo, levantamiento de señales y análisis continuo.
Diferencia práctica entre On-Chain y Off-Chain en una investigación real.
Trazabilidad y análisis transaccional
10 minSeguir el dinero: lectura de transacciones y vínculos.
Idea fuerza: seguimiento del dinero digital, lectura de transacciones y vinculación de actores.
Qué es la trazabilidad de criptoactivos y por qué es clave para la justicia moderna.
Inteligencia financiera
+ cooperación internacional
+ caso real
10 minDe datos a inteligencia (y de inteligencia a resultados).
Idea fuerza: integrar inteligencia financiera y coordinación internacional; cerrar con caso(s) reales.
Cómo se integra inteligencia financiera + OSINT y su análisis contextual para sostener hipótesis.
Preguntas y respuestas
10 minQ&A — Aterrizamos tu caso / dudas
A quién va dirigida
Personas interesadas en ciberseguridad, inteligencia digital y justicia, profesionales del derecho, seguridad, análisis financiero o tecnológico así como estudiantes y egresados que buscan especializarse en investigación
digital.
Preguntas frecuentes (FAQ)
- ¿Habrá constancia? Sí, se emitirá constancia digital de participación (se enviará a los registrados).
- ¿Quedará grabada? El acceso principal es en vivo. La disponibilidad de la grabación puede ser limitada.
- ¿Necesito saber de Criptomonedas o Blockchain? No. La Master Class explica los conceptos desde un enfoque práctico y aplicado.
- ¿Es un contenido teórico o basado en casos reales? Es un contenido 100 % aplicado, con metodologías reales y un caso de éxito documentado.
- ¿Veré cómo se investiga un delito con criptoactivos? Conocerás el proceso, las herramientas conceptuales y la lógica de investigación utilizadas en casos reales.
- ¿Esto me sirve si quiero especializarme en ciberseguridad o inteligencia? Totalmente. Es una introducción sólida a un campo profesional en expansión..
